Input:

Novela zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (november 2022)

20.12.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

3.11 Novela zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (november 2022)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Državni zbor je dne 11. 11. 2022 sprejel novelo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22, v nadaljevanju ZPPDFT-2), s katero se v slovenski pravni red vnašajo pravila glede nadzora izvora premoženja pri politično izpostavljenih osebah, gotovine pri čezmejnem prenosu, obveznosti odvetnikov in notarjev, prav tako pa novela odpravlja tudi nekatere pomanjkljivosti, ki so se izkazale v letos (natančneje marca 2022) sprejetem novem zakonu.

Z novelo se ureja izvajanje Uredbe (EU) 2018/1672 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005 (UL L št. 284 z dne 12. 11. 2018, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/1672/EU), ter določa obveznost prijave čezmejnih prenosov gotovine med Republiko Slovenijo in drugimi državami članicami Unije, ukrepe pristojnega organa ter sankcije v primeru kršitev.

Glede politično izpostavljenih oseb, za katere zakon določa, da če je stranka, ki sklepa poslovno razmerje ali opravlja transakcijo, ali njen dejanski lastnik politično izpostavljena oseba, zavezanec v okviru poglobljenega pregleda stranke poleg


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih