Input:

Ocena tveganja: napotki za pripravo za zavezance po ZPPDFT-2

20.12.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

2.1 Ocena tveganja: napotki za pripravo za zavezance po ZPPDFT-2

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma je tveganje, da bo stranka izrabila zavezanca za pranje denarja ali financiranje terorizma oziroma bo stranka poslovno razmerje, transakcijo, produkt, storitev ali distribucijsko pot ob upoštevanju dejavnika geografskega tveganja posredno ali neposredno uporabila za pranje denarja ali financiranje terorizma.1

Zavezanci morajo zaradi odkrivanja ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri opravljanju svojih dejavnosti izvajati naloge in obveznosti ter predpisane preventivne ukrepe, s katerimi zmanjšajo možnost tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma, določene v 17. členu ZPPDFT-2. Med temi nalogami oz. obveznosti je ključna izdelava ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma.

Ocena


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih